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跨省大追踪 收网见真功

【导语】:近日,在科右前旗公安局副局长哈达、刑侦大队长左少先的带领下,科右前旗公安局“购置农机补贴、购车退税案”专案组从福建省顺利将7名诈骗犯罪嫌疑人押解回科右前旗,同时缴获作案银行卡600余张、作案手机20部,缴获赃款13万余元。

  9月14日,兴安盟科右前旗归流河镇查干础鲁嘎查村民梁某报案称:一名自称是农机公司的人电话通知到银行柜员机操作领取购置农机补贴款,在操作后发现卡内的现金14567元被骗转;10月6日,科右前旗科尔沁镇居民周某被以“购车退税”的方式,将其4张银行卡内55699元人民币骗转。这是一种新型的电信诈骗,涉案金额较大,影响恶劣。科右前旗公安局局长白嘎利对此高度重视,迅速成立了以刑侦大队长左少先为组长的专案组。

  专案组通过对今年以来发生的“购置农机补贴”、“购车退税”诈骗案件全面梳理,串并侦查,并在兴安盟公安局相关部门支持下,掌握了犯罪嫌疑人的通联位置出现在福建省龙岩市。经过进一步侦查发现,嫌疑人使用的银行卡开户行为通辽市农村信用社,但以上2人被骗的钱款已被人在山东省济南市、济宁市及河南郑州市的多家银行ATM取款机上取出或转入其他银行卡取现。侦查员不辞辛劳,立即赴山东省、河南省的数十家银行、信用社并调取海量的取款监控录像。他们通过长时间反复查看、分析、比对监控录像,发现主要实施取款的是一名“眼镜男青年”,他的疑点体现在取款过程中经常接打电话及收发短信。侦查员迅速采取相应措施,锁定犯罪嫌疑人的手机号码及位置,经过侦控,发现有多个手机号码与该嫌疑人进行通话和短信联系,从而确定了其他犯罪嫌疑人的作用、关系和位置。

  深挖 何惧狡兔三窟

  经过专案组认真研判梳理,从中发现此诈骗案团伙成员至少有7人以上,作案人员共分四条线实施作案,其中一线人员有1人,负责提供公民信息并指挥实施诈骗,藏匿在福建省厦门市;二线人员有2人,专门假冒国家税务、农机部门人员致电被害人,藏匿在福建省龙岩市;三线人员有2人,负责接收信息并指挥取款的人,藏匿在福建省泉州市;四线有2人,则是专门负责取款的,持不同的银行卡流窜于山东省济南市、济宁市及河南省郑州市、洛阳市等地,在各银行ATM取款机上取现。

  专案组立即分为四个小组,一组留在福建省龙岩市继续侦控诈骗电话;二组赴陕西省西安市追踪取款的2名犯罪嫌疑人,在西安市公安局经侦总队的大力支持下,侦查员随时掌握嫌疑人100余张银行卡的存取信息;三组赴福建省泉州市查找负责指挥取款的犯罪嫌疑人;四组赴福建省厦门市查找组织者。同时,兴安盟公安局刑侦支队也派人增援。经过50余天侦查,专案组已查清该团伙组织严密,异地作案,且作案人员反侦查能力强,侦查员所掌握的嫌疑人联系电话、手机号码多数已更换,或利用假证、他人证件办理银行卡、通讯号码,每到一地必新换当地的手机及号码。侦查人员克服语言障碍、南北温差大等诸多困难,认真履职,长期坚守,不分昼夜调查取证、跟踪,分析、研究案情,不畏艰辛,攻坚克难,综合、灵活运用多种侦查手段,协调诸省市内的多个部门密切配合进行合成作战。

  收网 忠诚履职尽责

  在理清整个犯罪脉络之后,专案组精心布控决定全面收网。11月22日下午六时,在不同省市、地区同时行动,成功抓获该诈骗团伙犯罪嫌疑人7名,同时搜查、扣押了银行卡601张、手机20部、赃款13万余元。

  该案系公安厅挂牌督办案件,厅领导对此案高度重视,指定了管辖权并给予大力支持。案件破获后,公安厅领导指出:兴安盟科右前旗公安局能侦破此类跨省案件,体现了科右前旗公安局的能力和素质,这得益于主要领导重视,肯投入人力、财力;指挥有方,措施得力;参战民警长时间的作战,认真履职,攻坚克难;不管是指挥员还是侦查员都经受住了考验和挑战,最终才能有突破性进展——这一仗打得漂亮!

  经初步审讯,7名犯罪嫌疑人供认了自2013年9月份至今,其团伙在内蒙古自治区、云南省、甘肃省、湖北省、四川省、吉林省等十余省近百市共作案600余起的犯罪事实,涉案诈骗金额达500余万元。

  目前,7名嫌疑人已被刑拘,该案件仍在深挖之中。

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